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伊朗最大银行前行长涉诈骗案可能潜逃至加拿大--中国国情手册
2011-10-03

　　据新华社电据伊朗迈赫尔通讯社9月30日报道,因卷入一起重大银行诈骗案,伊朗最大银行国民银行前行长马哈茂德-礼萨·哈瓦里可能已经潜逃至加拿大。

　　因国民银行在这起银行诈骗案中被骗走巨额资金,哈瓦里9月27日在巨大压力下辞职。他在辞呈中向伊朗最高领袖哈梅内伊和全国民众致歉。辞职后,哈瓦里前往加拿大。

　　按照行程安排,哈瓦里应乘坐一家英国航空公司的航班于9月30日凌晨返回伊朗。但该次航班抵达德黑兰后,哈瓦里却不在乘客当中。负责调查此案的伊朗检察总长、司法部发言人穆赫辛尼·埃杰耶说,如果哈瓦里逾期不归,司法部门将视他为这起诈骗案的主要嫌疑人之一,对他提起多项指控。

　　埃杰耶此前表示,伊朗已经向22名卷入此案的嫌疑人发出逮捕令,其中一些人已被拘押,一些人获保释。一些试图转移财产和资金的嫌疑人已被禁止进行金融交易,另一些犯罪嫌疑人已被禁止出境。

　　据此间媒体报道,包括国民银行和出口银行在内的数家伊朗银行身陷骗局,被一男子利用一家控股公司在两年左右的时间内诈骗约30万亿里亚尔(1美元约合1.2万里亚尔)。据称,这是伊朗历史上最大的一起诈骗案。